غسيل أموال

قبضت السلطات المصرية على تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال، في قضية قدرت قيمة مضبوطاتها ما يقرب من 300 مليون جنيه. وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بوزارة الداخلية المصرية، 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى…

قضت الهيئة محكمة التمييز رد التمييز المقدَم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، فيما وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمان وأيدته محكمة الاستئناف والذي يقضي بوضعه وشخص آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 21 عامًا…