“مال”اعمال”امان”بنوك”

الاردن  اليوم :  أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلاً ارشادياً حول "كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية" لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل…